南宫NG28证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任南宫NG28娱乐官网。

　　1. 2023年，全国葡萄酒行业完成酿酒总产量30万吨，同比增长3.4%，累计完成销售收入90.9亿元，同比增长4.8%；累计实现利润总额2.2亿元，同比增长2.8%。行业出现见底企稳迹象。（2024年3月22日中国酒业协会公布数据）

　　2.规模性消费、传统消费结构发生转变，大众消费和新兴消费群体不断壮大，消费观念趋于理性，高性价比产品的市场比例增大。

　　3.营销模式多样化，葡萄酒线上销售快速发展。互联网经济突破了传统经济范畴，互联网带来的体验、专属、定制消费市场规模扩大，数字化销售渠道的布局和迭代正在加速推进，社区营销、新零售业态等多样化营销模式构筑起了新的营销体系。

　　4.细分产业加速成长。据WBO（《葡萄酒商业观察》）统计，通过近两年的快速扩张，白葡萄酒市场占比已提升至20%左右，市场出现逆势增长，桃红葡萄酒市场占比也在快速提升，白兰地市场也在不断扩张。

　　报告期，公司主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售，生产基地位于甘肃武威，始建于1981年。在甘肃武威建成了莫高庄园和莫高生态酒堡，在兰州建成集参观、展示、品鉴、旅游、文化为一体的莫高国际酒庄，在北京、深圳、西安、兰州等地建成集展示、品鉴、消费、文化功能为一体的莫高城市酒堡。

　　（1）种植模式：公司采取“单品区划，单品采摘，单品压榨，单品发酵”的种植模式，即单一品种单一种植，以保证品种的纯度；单一品种单一采摘，以保证葡萄的纯度；单一品种单一压榨，以保证原汁的纯度；单一品种单一发酵，以保证原酒的纯度。

　　（2）生产模式：公司坚持自主研发，按照“生产一代，研究一代，构思一代”模式形成独特产品体系，现已开发出干红、干白、甜型酒、冰酒、白兰地、起泡酒、特种酒、贵腐葡萄酒等八大系列200多个产品，通过了“中国绿色食品”认证。

　　报告期，公司全力以赴促销售，公司葡萄酒营业收入较上年大幅增长。公司集中资源提升黑比诺和冰酒两个核心产品，升级两款金爵士，开发两款酒堡黑比诺、一款酒堡干白、一款玉露冰酒全国渠道产品，开发白兰地、起泡酒、养生酒小瓶装特色产品，形成“6+3”新品结构。

　　改性降解母粒作为新材料产品，属国家战略新兴产业范畴，因此受到国家政策鼓励与支持，中央和地方为行业健康稳定运行提供良好的政策环境。其中，《中国制造 2025》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等则为改性塑料技术发展确立方向，改性塑料行业拥有着巨大的增长潜力。

　　全球塑料改性化率近50%，我国塑料改性化率已由2011年的16.3%提升至2022年的23.5%，相比全球水平我国塑料改性化率仍有较大提升空间。中商产业研究院分析师预测，2023年我国塑料改性化率24.8%，2024年将提升至26.2%。（数据来源：《2023-2029年改性塑料行业深度调研及投资前景预测报告》）

　　公司改性降解母粒由甘肃莫高阳光环保科技有限公司（简称“莫高阳光”）生产，现有生产线条，是全省首家生产生物降解新材料的厂家，其投资建设的生物降解母粒及制品加工项目年产量达2万吨，所生产的生物降解材料使用性能优良、废弃后可被环境微生物分解，完全满足了绿色环保的生产要求。莫高阳光自主研发出淀粉基注塑专用粒料（黑色）和碳酸钙基彩色粒料、淀粉基吸塑母粒、薄型片材等6类产品，目前已掌握近30多种降解产品配方，取得各类产品认证共6类，参与起草了《一次性可降解餐饮具通用技术要求》（GB/T 18006.3-2020）。

　　莫高阳光实施了《全生物降解吹膜及注塑专用材料研发》科研项目，获批甘肃省科技厅科技型中小企业技术创新基金项目资金支持，通过项目实施，成功开发出PBAT全生物降解吹膜专用粒料、耐热级CPLA粒料（长货架期）和PLA油漆盒专用粒料（低比重），丰富了产品结构。

　　塑料给人类社会带来了便利，也带来了污染。生物可降解塑料能够在特定环境下完全降解为二氧化碳和水，兼顾环保性和使用需求，是治理塑料污染的理想替代产品。近年来，国家相关部门密集出台政策，加强塑料污染治理，推广生物降解塑料，鼓励生物降解塑料产业健康持续发展。

　　公司降解新材料由甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司（简称“莫高聚和”）生产，主要生产生物降解聚酯新材料（PBAT/PBS），现有生产能力2万吨，并着力拉长补强产业链,莫高聚和生物降解聚酯PBAT产品性能指标符合国家标准《生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯（PBAT）》（GB/T 32366-2015），生物降解性能符合DIN V 54900-1、EN 13432、ASTM D 6400、ISO 14855，并符合US FDA 21 CFR 177.1520、（EU）NO 10/2011、GB 4866.6等食品接触材料卫生安全要求。现主要产品生物降解聚酯环保新材料（PBAT）。

　　莫高聚和实施了《生物降解聚酯（PBAT）生产环节降耗提效关键技术研究》科研项目，通过项目实施，从各个方面降低了物耗、能耗，提高了产品收率，有效降低了生产成本。聚和公司与相关科研院所成功试生产聚对苯二甲酸丁二酸丁二酯（PBST）。

　　报告期，公司努力抓好环保新材料产品开发，聘请技术专家现场指导，莫高阳光公司开发全降解CPLA、缠绕膜、地膜等专用改性料，莫高聚和公司与科研单位合作成功试产PBS，与科研单位合作成功试产PBST，为拓宽产品领域，提高产业竞争力奠定基础。环保新材料营业收入稳步增加。

　　由于环保新材料因客户和市场需求各异，涉及的塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，所以公司的经营模式主要为“以销定产”的方式，即由客户提出产品性能和功能要求等订单需求，公司根据市场行情、原料和产品库存以及装置状况等情况，组织产品生产、检验并交付。

　　复方甘草片在医药领域广泛应用于治疗咳嗽、消炎、平衡荷尔蒙等疾病。甘草片市场分析指出，它含有甘草酸和其他有效成分，具有镇痛、抗炎、抗过敏等药理作用。随着人们对中医药的认可度提高和对自然疗法的接受度增加，甘草片在医药行业的需求也在增长。

　　公司复方甘草片和复方甘草口服溶液成分包括甘草浸膏粉、阿片粉、樟脑、八角茴香油、苯甲酸钠等。行业上游主要为成分药的生产供应商，其中成分药物阿片粉属于国家特殊管理的类药品，公司根据国家药监局下达的计划任务和原料供应量组织复方甘草片和复方甘草口服溶液的生产。

　　2023年开始，国家对镇痛、抗炎、抗过敏药品管控逐步放开，公司抓住时机全力生产复方甘草片、拓展销售客户、增加药品销售量。目前公司销售主要采取经销模式，销售信用政策按“先款后货”原则执行。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　1. 持续推进产业升级，提升质量效益。一是实施葡萄酒“三提行动”。即提效、提质、提量。“提效”方面，公司集中资源提升黑比诺和冰酒两个核心产品，升级两款金爵士，开发两款酒堡黑比诺、一款酒堡干白、一款玉露冰酒全国渠道产品，开发白兰地、起泡酒、养生酒小瓶装特色产品，形成“6+3”新品结构。“提质”方面，公司逐步完善葡萄酒产品分级体系，以葡萄品种、酒种类别、年份、内部分级等区分产品，形成干红、干白、甜型酒、冰酒、白兰地、起泡酒、特种酒、贵腐葡萄酒等八大系列200多个产品；公司调整原料收购政策，启动500亩试验田建设和改造试验车间，推进葡萄酒产品分级，落实包装升级方案。“提量”方面，公司实行公司领导分片包抓市场制度，主动深入市场督促销售，实行扁平化组织结构，调整市场架构，加大市场自主权，形成4个大区、2个区、3个分公司、2个酒堡“4232”新的市场架构；公司积极调整宣传方式，加大宣传力度，增加线上线下推广频次，提升品牌宣传质量；公司制定了《2023年度葡萄酒销售绩效考核管理办法》等制度，实行高压力、高绩效、高回报的“三高”薪酬分配机制；公司实施年轻销售骨干人员培育工程，加快培养“复合型”“创新型”和“全能型”销售骨干人员，加强销售队伍建设；公司推进营销模式创新，积极开发C端客户，建立“金爵士”会员销售体系。二是实施环保新材料“三强行动”，即强技术、强管理、强市场。“强技术”方面，公司推动阳光开发全降解CPLA、缠绕膜、地膜等专用改性料；聚和公司与科研单位合作成功试产PBS，与科研单位合作成功试产PBST；公司经过多次调研，优中选优，与产业链下游制品企业与甘肃宏远农业科技有限责任公司开展合作共同出资设立了甘肃莫高宏远农业科技有限公司建设地膜项目，与大觉公司控股公司上海绿莱绿科技有限公司设立合资公司甘肃莫高九玖生物科技有限公司建设生物降解绿色软体包装项目。“强管理”方面，公司加强环保新材料集中管理，强化环保新材料管理总部职能，统筹环保新材料产业发展，加强人财物、产供销管理。“强市场”方面，公司引进新鲜血液，招聘一批销售人员；公司组织参展第35届国际橡塑展、中塑协农膜专委会年会、中塑协降解塑料委员会年会等行业展会，扩大产品影响力。三是实施药业“三抓行动”,即抓生产、抓市场、抓队伍。“抓生产”方面，公司抓住时机全力生产销售复方甘草片。“抓市场”方面，公司积极维护老客户，努力开发新客户，加大市场销售力度。“抓队伍”方面，公司注入新鲜血液，补充了一批年轻职工，优化职工年龄结构。

　　2. 持续加大科技创新，增强发展活力。一是制订科技创新管理办法，提高科技创新投入；同时，对获奖产品、申报的专利、鉴定的科技成果等实行奖励，鼓励参加国内外大赛，提升产品影响力和竞争力。二是加强研发组织机构建设，在葡萄酒企业技术中心基础上设立甘肃莫高葡萄酒工程技术有限公司，向生产标准体系的制定者，高档葡萄酒的生产者，新产品研发的开拓者，产区技术的引领者，骨干人员的培养者，莫高文化的发掘者，河西走廊产区产品及品牌形象的代表者方向培育。三是强化科技创新人才培养，2023年，4名技术人员通过国家一级酿酒师认证，2人通过国家二级酿酒师认证，目前，葡萄酒企业技术中心科技活动人员35名，甘肃省领军人才1人，甘肃省优秀专家1人，国家级评酒委员4人，国家一级酿酒师5人，国家二级酿酒师3人，WSET高级品酒师3人，国家一级品酒师1人，国家二级品酒师3人，2023年8月，公司副总经理、技术总监、葡萄酒厂厂长荣获首届甘肃省科技创新达人荣誉称号。四是推进科技项目申报和实施，报告期公司申报甘肃省科技厅科技项目4项，莫高阳光公司申报技术专利5项，申报2023年度科技创新项目2个，已申报金昌市生物降解环保新材料研发中心。聚和公司已申报甘肃省科技创新企业。

　　3. 持续推进内部改革，激发发展动力。一是调整改革单位绩效管理办法，全面推行管理人员职务与职级并行,进一步深化工资和效益同向联动机制，实现业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降，激发员工积极性主动性。二是根据证监会、上交所等部门规定，重新制定《独立董事制度》，修订《公司章程》，并完善《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，强化公司治理水平。三是持续推进内部改革，营造良好的干部队伍发展环境，加强员工队伍选拔培养，培养“复合型”“创新型”和“全能型”的管理人员和销售骨干人员。

　　4. 持续提升品牌形象，赋能市场销售。一是加大线上线下推广力度，推广“莫高葡萄酒，品味美好生活”新品牌理念，促进莫高品牌新理念融入消费者心智，塑造莫高葡萄酒持久生命力。二是加大重点市场品牌落地，在重点市场加大宣传力度，大力宣传企业形象和核心产品，全面提高宣传的系统性、持续性、灵活性、有效性。三是积极走出去展示形象，全年利用节会、展会等展示莫高产品形象，传播莫高葡萄酒文化，不断提高行业地位、社会影响力和品牌形象。报告期参加成都全国糖酒会、兰洽会、第二十届中国国际农产品交易会等多场大型展会，参展第35届国际橡塑展、中塑协农膜专委会年会、中塑协降解塑料委员会年会等行业展会；参加各种大奖赛，葡萄酒产品获得国际、国内葡萄酒奖项三十余项，其中金奖十余项。4.持续提升品牌形象。重点突出，有的放矢，从企业形象和核心产品两方面开展宣传。重点在新媒体和专业信息媒体上加大宣传，精准定位消费群体。编写标准宣传文案和拍摄短视频，突出系统化、特色化，适应“轻饮用、慢享受、随意葡萄酒”的新饮酒文化运动的发展趋势。2023年9月，在中国酒类流通协会发布“华樽杯第十五届中国酒类品牌价值评测中，莫高葡萄酒品牌价值升至227.01亿元，连续十一年蝉联“中国葡萄酒品牌价值第三”；莫高黑比诺独立品牌价值升至216.02亿元，连续六年蝉联“全球十大葡萄酒品牌”。

　　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　为公司提供审计服务的大信会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所成立于2019年8月20日；注册地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦A座12层；大信会计师事务所甘肃分所取得甘肃省财政厅颁发的执业证书（证书编号：1）；相关人员从事过证券服务业务。

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196 家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市审计客户4家。

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施13次、自律监管措施7次和纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚6人次、监督管理措施27人次和自律监管措施13人次。

　　拟签字项目合伙人：张有全，中国注册会计师，全国会计领军人才。1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信会计师事务所执业。作为项目负责人参与和主持过二十多家上市公司、大型国企提供过年报审计、直接融资项目审计、重大资产重组审计等证券服务，具有丰富的工作经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司审计报告有甘肃电投能源发展股份有限公司2021-2023年度审计报告、兰州海默科技股份有限公司2020年度审计报告。担任银星能源的独立董事。

　　签字注册会计师：张吉柱，中国注册会计师、澳大利亚公共会计师（FIPA）、英国财务会计师（FFA）。2009年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业。参加和主持过多家上市公司、大型国企提供过审计、咨询、重大资产重组审计等证券服务，具有丰富的大型项目工作经历，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司审计报告有兰州长城电工股份有限公司2022年度审计报告，甘肃莫高实业发展股份有限公司2022年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　质量控制复核人：刘会峰，2004年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定

　　依据上市公司年报审计行业收费标准，本期审计费用合计50万元，审计内容包括财务报告和内部控制的审计。本期审计费用与上一期审计费用相同。

　　1、公司董事会审计委员会意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，遵循了独立、客观、公正的职业准则，实事求是的发表了相关审计意见。根据其本年度的审计工作情况及职业操守、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和履职能力，为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　2、公司于2024年3月28日召开的第十届董事会第十二会议审议通过续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。审计费用共50万元，其中财务报告审计费用35万元，内部控制审计15万元。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

　　3、公司于2024年3月28日召开的第十届监事会第十一会议审议通过续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　4、本次聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜广线日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2024年3月28日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　（五）《2023年度报告及摘要》。2023年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查相关资料后表示认可。

　　（七）《2023年度利润分配方案》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司（母公司）净利润为2,313.93万元，截至2023年12月31日，公司（母公司）期末未分配利润为-9,646.13万元。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》规定以及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》约定的利润分配政策，鉴于截至2023年12月31日公司（母公司）期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，故2023年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　（八）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，对药品存货计提存货跌价准备5.48万元；对降解新材料存货计提696.86万元；对膜袋存货计提存货跌价准备23.07万元；对西安、兰州城市酒堡计提减值准备562.93万元；对子公司甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司的固定资产等计提减值准备911.34万元。以上共计提存货跌价准备及固定资产减值准备2199.68万元。

　　（九）《2023年度内部控制评价报告》。2023年度内部控制评价报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查相关资料后表示认可。

　　（十一）《关于公司2024年度日常关联交易预案》。（具体内容详见公司《关于公司2024年度日常关联交易预案的公告》，公告编号：临2024-24）

　　公司第十届董事会第十二次会议审议《关于公司2024年度日常关联交易预案》前，公司第十届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预案》。

　　（十二）《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》。（具体内容详见公司《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》，公告编号：临2024-25）

　　公司第十届董事会第十二次会议审议《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》前，公司第十届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》。

　　（十三）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用50万元。续聘会计师事务所事项事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查相关资料后表示认可。（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所》，公告编号：临2024-26）

　　（十四）《关于申请撤销退市风险警示的议案》。（具体内容详见公司《莫高股份关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》，公告编号：临2024-27）

　　（十五）《董事会对2023年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》南宫NG28娱乐官网。（具体内容详见上海证券交易所网站）

　　（十六）《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。（具体内容详见上海证券交易所网站）

　　（十七）审议《关于对控股子公司借款续展的议案》。甘肃莫高阳光环保科技有限公司为公司控股子公司，2018年2月6日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司向该公司提供借款3000万元，借款期限不超过三年。2021年4月26日公司第九届董事会第十次会议同意该笔借款第一次续展，期限不超过三年。鉴于该公司生产经营资金需要，为支持该公司发展，同意对上述借款第二次续展，期限不超过三年。

　　（十八）审议《关于变更会计政策的议案》。（具体内容详见公司《莫高股份关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2024-30）。

　　以上第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十三）项议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王润平先生提议，公司于2024年3月15日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年3月28日下午在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王润平先生主持。

　　（二）《2023年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2023年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2023年度报告及摘要》前及审议过程中，参与《2023年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

　　（四）《2023年度利润分配方案》。监事会认为：截至2023年12月31日公司（母公司）期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，2023年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本，符合根据中国证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》规定，决策程序合法合规，同意《公司2023年度利润分配方案》。

　　（五）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和会计政策规定，审批程序合法合规，依据充分合理，计提资产减值准备后能够更真实的反映公司资产状况。同意公司计提资产减值准备。

　　（六）《公司2023年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行。董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及执行情况。

　　（七）《关于公司2024年度日常关联交易预案》。监事会认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

　　（八）《关于补充确认2023年度日常关联交易预案》。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

　　（十）《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用50万元。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）2024 年度日常经营性关联交易主要为与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（下称“农垦集团”）所属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。

　　1、公司于2024年3月28日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预案》，关联董事回避表决。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次预计的日常关联交易总额未达到提交股东大会审议的标准，因此上述关联交易不提交公司股东大会批准。

　　2、公司第十届董事会第十二次会议审议上述日常关联交易预案前，公司独立董事召开第十届董事会独立董事第一次专门会议。同意将《公司2024年度日常关联交易预案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

　　3、公司于2024年3月28日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预案》，监事会认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

　　甘肃省农垦集团有限责任公司成立于2004年5月10日，注册资本：60,000万元，注册地：兰州市城关区雁兴路21号，法定代表人：张懿笃，经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询；特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。截止2023年9月30日，资产总额为2,412,702.21万元，负债总额为1,542,845.49万元，所有者权益为869,856.72万元，资产负债率为63.95%。2023年度前三季度实现营业收入515,500.48万元，净利润7,539.01万元。（以上数据未经审计未经审计）

　　截止本公告披露日，该公司直接持有本公司国有法人股51,800,836股，占公司总股本的16.13%，通过其全资子公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司间接持有本公司13.31%的股份；通过其全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司间接持有本公司6.13%的股份，以上合计直接、间接持有本公司35.57%的股份，为本公司控股股东。

　　本公司向该公司及其下属公司销售葡萄酒、农膜产品，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　甘肃黄羊河集团物流有限责任公司成立于2010年3月31日，注册资本：50万元，注册地：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号，法定代表人：刘兴龙，经营范围：普通货物运输、物流服务、货运代理、物流信息咨询服务；装卸、搬运、仓储、货物配载；粮食及农副产品的购销；房屋租赁。截止2023年9月30日，资产总额为113.22万元，负债总额为1.42万元，所有者权益为111.80万元，资产负债率为1.25%。2022年度实现营业收入133.32万元，净利润-13.52万元。（以上数据未经审计）

　　该公司是公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司全资子公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司的全资子公司。

　　该公司向本公司提供物流运输服务，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　甘肃亚盛种业集团有限责任公司有限责任公司成立于2020年8月6日，注册资本：12,000万元，注册地：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号7楼，法定代表人：董克勇，经营范围：种子批发；玉米种植；种子种苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品外）；稻谷种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2023年9月30日，资产总额为30,691.38万元南宫NG28娱乐官网，负债总额为18,196.28万元，所有者权益为12,495.10万元，资产负债率为59.29%。2023年度前三季度实现营业收入8,517.80万元，净利润28.00万元。（以上数据未经审计）

　　该公司是本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司控股子公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的子公司。

　　本公司向该公司及其下属公司租赁土地，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司成立于1995年12月6日，注册地：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼，负责人：连鹏，经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；动物饲养；水产养殖；农药零售；食品销售；食品生产；农作物种子进出口；林木种子进出口；酒类经营；酒制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；灌溉服务；农副产品销售；非主要农作物种子生产；非居住房地产租赁；肥料销售；水产品零售；树木种植经营；食品进出口；初级农产品收购；水果种植；香料作物种植；豆类种植；棉花种植；草种植；油料种植；蔬菜种植；中草药种植；谷物种植；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；坚果种植；糖料作物种植；薯类种植；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农林牧副渔业专业机械的制造；货物进出口；农用薄膜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止2023年9月30日，资产总额为885,787.36万元，负债总额为473,077.47万元，所有者权益为412,709.88万元，资产负债率为53.41%。2023年度前三季度实现营业收入78,142.63万元，净利润1,035.60万元。（以上数据未经审计）

　　本公司向该公司及其下属公司提供房屋租赁服务，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　甘肃亚盛农业综合服务有限公司成立于2001年10月25日，注册资本15,000万元，法定代表人：王小峰，经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售;农药的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2023年9月30日，资产总额为26,946.31万元，负债总额为15,064.64万元，所有者权益为11,881.67万元，资产负债率为55.91%。2023年度前三季度实现营业收入30,773.59万元，净利润-169.35万元。（以上数据未经审计）

　　该公司是本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司控股公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的子公司。

　　本公司向该公司及其下属公司销售农膜，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　甘肃农垦金昌农场有限公司成立于1996年3月22日，注册资本3,715.14万元，法定代表人：陈胜利，经营范围：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。截止2023年9月30日，资产总额为72,374.12万元，负债总额为31,073.41万元，所有者权益为41,300.71万元，资产负债率为42.93%。2023年度前三季度实现营业收入10,966.75万元，净利润2,907.96万元。（以上数据未经审计）

　　本公司向该公司销售农膜，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　北京颐和莫高酒业有限公司成立于2023年7月27日，注册资本300.00万元，法定代表人：高立杰，经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；企业形象策划；咨询策划服务；餐饮管理；酒店管理；刀剑工艺品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；文具用品批发；文具用品零售；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　本公司向该公司销售葡萄酒，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　深圳数字莫高发展有限公司成立于2023年8月22日，注册资本300.00万元，法定代表人：吴其燃，经营范围：一般经营项目是：市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；项目策划与公关服务；企业管理咨询；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　本公司向该公司销售葡萄酒，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　浙江莫高贸易有限公司成立于2023年4月14日，注册资本1,000.00万元，法定代表人：凌洁，经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：新鲜水果零售；鲜蛋零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；鲜肉零售；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　本公司向该公司销售葡萄酒，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　根据公司持续生产经营的需要，公司与关联方之间的销售、购买服务、提供租赁等往来业务仍会继续。所发生的交易均由交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。没有也不会对公司目前及未来财务状况及经营成果产生影响，公司对关联方也不存在依赖，日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。